Objectifs professionnels

• Apporter les connaissances nécessaires en matière de lutte anti-blanchiment.
•  Décrire les procédures à appliquer dans l’exercice des missions afin de respecter les obligations qui incombent aux professionnels comptables.
•  Savoir les appliquer au quotidien.

Contenu

• Cadre général de la lutte anti-blanchiment
• Principales caractéristiques des opérations de blanchiment des capitaux et de financement d’activités terroristes
• Savoir identifier les clients
• Savoir traiter les opérations douteuses
• Savoir agir en présence d’une opération douteuse : avoir les bons réflexes
• Autres impacts des procédures LAB

Moyens pédagogiques et encadrement : 

Ce module de formation e-learning d’une durée de 3 heures 30 réparties comme suit : 3 heures 30 de formation sur plateforme dont 15 minutes de test final. Il est accessible pendant 6 mois, 24h sur 24, avec une simple connexion Internet. Vous pouvez ainsi le voir ou le revoir à votre convenance. La plateforme vous indique votre évolution dans le programme.

Des tests d’autoévaluation permettent de valider les connaissances acquises. Un test final vous permettra d’apprécier vos connaissances.

Animateur

CFPC

Concepteur

CFPC

Informations complémentaires

Qualification des formateurs

Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique afin de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.

Moyens pédagogiques et d’encadrement

Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (paperboard, vidéoprojecteur, visioconférence …) au bon déroulement de la formation.

Moyens d'évaluation de l'atteinte des objectifs

Questionnaire de validation des acquis.

Moyens de suivi de l'exécution de l'action

Feuille de présence signée par les participants ou rapport de connexion si classe virtuelle.