Les experts-comptables ainsi que les commissaires aux comptes font partie des professionnels assujettis à la lutte anti blanchiment des capitaux au même titre que d’autres professionnels, cas des établissements financiers par exemple. En application du code monétaire et financier les experts-comptables, les commissaires aux comptes, leurs collaborateurs, les experts-comptables stagiaires ainsi que les cabinets sont soumis, dans le cadre de leurs missions à des obligations spécifiques. Cette formation est l’un des éléments de la campagne de formation, prioritaire et gratuite, décidée par le Comité LAB du Conseil supérieur de l’ordre dans le cadre de la lutte antiblanchiment (LAB).
$85 par personne /
€
Gratos
MR280 Lutte anti-blanchiment (LAB)
CYCLE 2 - Formation présentiel (7 heures)
Pré-requis
Aucun pré-requis n’est nécessaire pour suivre cette formation
Pédagogie
Echange d’expériences Etude de cas Evaluation de l’acquisition des connaissances en ligne Exposé
Objectifs professionnels
Connaître les objectifs du législateur et les moyens de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Savoir appliquer le dispositif normatif applicable aux missions de l’expert-comptable et du commissaire aux comptes
- Savoir mettre en oeuvre et formaliser la vigilance au sein du cabinet.
- Savoir organiser le cabinet au sens de la norme
Comprendre le rôle de l’expert-comptable stagiaire.
Contenu
Généralités :
- Dispositif mis en œuvre par le CSO 2015/2016
- Source et nature des obligations – finalité : la déclaration de soupçon
- Contexte et évolution
- Evolution de la criminalité
- Porosité de l’économie légale et des organisations criminelles
Délit de blanchiment
- Caractéristiques
- Sanctions
- Typologies
Points clés
- L’approche par les risques et l’analyse des risques
- Critères de risques
- Formalisation
- L’exercice de la vigilance
- Identification
- Les indices
- Les diligences complémentaires face aux risques
- L’obligation de déclaration
- Notion de soupçon – du doute au soupçon
- La DS en pratique
- Confidentialité et exceptions
- Conséquences de la déclaration
- Conséquences et risques de l’abstention
- La mise en place de procédures
- Les intervenants
- Les procédures internes
- Comment s’y prendre
- Exemple de manuel
Synthèse et Incidences sur la mission
Présentation d’opérations douteuses; cas pratique
Animateur
Concepteur
CFPC
Informations complémentaires
Qualification des formateurs
Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique afin de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.
Moyens pédagogiques et d’encadrement
Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (paperboard, vidéoprojecteur, visioconférence …) au bon déroulement de la formation.
Moyens d'évaluation de l'atteinte des objectifs
Questionnaire de validation des acquis.
Moyens de suivi de l'exécution de l'action
Feuille de présence signée par les participants ou rapport de connexion si classe virtuelle.
Les participants du cours
Toujours pas de participant
Avis sur le cours
Toujours pas de commentaires
Généralités :
- Dispositif mis en œuvre par le CSO 2015/2016
- Source et nature des obligations – finalité : la déclaration de soupçon
- Contexte et évolution
- Evolution de la criminalité
- Porosité de l’économie légale et des organisations criminelles
Délit de blanchiment
- Caractéristiques
- Sanctions
- Typologies
Points clés
- L’approche par les risques et l’analyse des risques
- Critères de risques
- Formalisation
- L’exercice de la vigilance
- Identification
- Les indices
- Les diligences complémentaires face aux risques
- L’obligation de déclaration
- Notion de soupçon – du doute au soupçon
- La DS en pratique
- Confidentialité et exceptions
- Conséquences de la déclaration
- Conséquences et risques de l’abstention
- La mise en place de procédures
- Les intervenants
- Les procédures internes
- Comment s’y prendre
- Exemple de manuel
Synthèse et Incidences sur la mission
Présentation d’opérations douteuses; cas pratique
Echange d’expériences Etude de cas Evaluation de l’acquisition des connaissances en ligne Exposé
Aucun pré-requis n’est nécessaire pour suivre cette formation
Nos principaux enseignants
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Inter
 | Durée : |
 | Public : |
 | Tarif de la formation : |
 | Dates : indisponible |
Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Pour anticiper et faciliter la venue en formation d’une personne en situation de handicap, pour tout besoin d’aménagement spécifique ou pour toute question relative aux modalités d’accès, merci de nous contacter au 02 41 25 35 43 ou à info@ceeccara.fr
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SIRET : 379 627 342 00015 | TVA intracommunautaire : FR 9137962734200015 | Numéro de déclaration d’existence : 52 49 00508 49
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